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Curso de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Inicio
03 de septiembre de 2025
Modalidad
Virtual
Duración
20 horas
Días de la semana
Lunes y miercoles
Perfil
Dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, contadores, banqueros, funcionarios públicos, profesionales del sector financiero, aseguradoras, casas de cambio, así como a empresarios, asesores legales y estudiantes de carreras afines que busquen especializarse en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Beneficios del Curso
Fortalecimiento de la capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas, el cumplimiento eficiente de las obligaciones legales nacionales e internacionales, la mejora en la gestión de riesgos de lavado de activos y la protección de la reputación institucional.
Competencias a desarrollar
Análisis de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el conocimiento de la normativa vigente (local e internacional), la implementación de programas de cumplimiento, y la capacidad de identificar, reportar y documentar operaciones inusuales o sospechosas.
Temario
1. Introducción y Marco Conceptual para prevención de LA/FT
2. Tipologías y Etapas del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
3. Enfoque basado en riesgo y debida diligencia
4. Medidas de prevención y control
5. Cooperación, sanciones y nuevas tecnologías
Docente
Docente certificado en el area en mención
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